董事会决议(范本15篇)
董事会决议范本(一):
××××有限公司股东会决议
――关于选举董事执行董事、监事的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:
1、选举××担任公司的执行董事,任期××年;
2、选举××担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:)
1、决定成立公司董事会,决定×××、×××、×××、……为公司董事,任期××年;
2、决定成立监事会,决定×××、×××、……,为公司监事,任期××年;
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……,本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选,并报登记机关备案”。
股东签名(自然人)盖章(法人):
日期:××年××月××日
董事会决议范本(二):
会议时间:______________
会议地点:______________
出席会议股东(董事):______________
有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:_______
律师
_______年_______月_______日
董事会决议范本(三):
有限公司第_______届第_______次股东会决议
时光:_______年_______月_______日
地点:______________
参会股东人员:______________
议程:经股东会一致同意,构成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定,经公司股东会讨论透过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据《公司法》规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________
(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:
_______年_______月_______日
董事会决议范本(四):
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下资料:
1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。
董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况:
董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署:董事会决议,由到会董事签字。
(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)
董事会决议范本(七):
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:
年月日
董事会决议范本(五):
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%
不一样意________人,占董事总数__________%
弃权__________人,占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。
②董事能够兼任公司经理。
③董事会作出的决议,务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。
董事会决议范本(六):
董事会决议范本
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
董事会决议范本(七):
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______午时在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合《中华人民共和国公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:
一、审议透过《关于_______________________管理制度的议案》
投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。
二、审议透过《_______________________制度》
投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。
三、审议透过《_______________________制度》
投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
董事会决议范本(八):
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
董事会决议范本(九):
xx有限公司董事会决议
时光:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
董事会决议范本(十):
一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要,会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长,解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票,同意5票。
二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计XX票,同意XX票。
董事会
XX年四月二十五日
董事会决议范本(十一):
董事会决议:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人,实到5人,所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下:
一、股权变更:同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。
二、监事长变更:免去李江先生监事长职务,由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更:因股东变更,公司章程做出相应修改,并报工商部门备案。
原全体董事签名:
新全体董事签名:
年月日
董事会决议范本(十二):
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
有限公司股东(董事)会第一次会议于2015年9月15
日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东(董事)四人,代表100%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上经过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决经过:
一、同意选举周明武先生董事长
二、同意范雄先生任总经理
三、同意李江先生任监事
股东(董事)签名:
年月日
董事会决议范本(十三):
、会议主题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及供给反担保之事宜
二、会议时间:年月日
三、会议地点:
四、与会董事:(董事会会议应到董事名,实到董事名,贴合公司法及本公司章程规定)。
五、决议:
与会董事经审议,表决一致经过以下决议:
1、董事会同意向申请借款万元,借款期限为一年,借款用途为。
2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产供给给昆山市创业担保有限公司,并
依法办理有关登记手续,以作反担保措施:
①
②
③
董事签章:
公司(签章)
二零零年月日
董事会决议范本(十四):
会议时间:____年____月____日
会议地点:会议性质:临时(或者定期)董事会议
与会董事:________、________、________、(董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事;应到董事名,实到董事名,贴合公司法及本公司章程规定)。
会议议题:
根据《公司法》及本公司章程的`有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决经过:表决一致经过以下决议:
1、________________________________________________________________
2、________________________________________________________________
3、________________________________________________________________
董事签章:________
公司(签章)
二零零____年____月____日
董事会决议范本(十五):
XX有限公司
董事会决议:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人,实到人,所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下:
一、同意公司注册资本金由原xx万变更为现xx万。
(其他事项略)
全体董事签名:
XX年XX月XX日
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